1.300 إخطار بالشبهة خلال 2017-2018 
12 حزيران 2019 146

خلية المعالجة والاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية

1.300 إخطار بالشبهة خلال 2017-2018 

تلقت خلية المعالجة والاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية ما لا يقل عن 1.300 إخطار بالشبهة تتعلق بتبييض الأموال خلال 2017-2018 و الصادرة عن الهيئات و المؤسسات المالية المختلفة, حسبما أكده

أمس الأربعاء بالجزائر رئيس الخلية عبد النور حيبوش.

و أوضح حيبوش خلال ورشة عمل حول تدابير و آليات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب المنظم من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، أن هذه الإخطارات المحصاة تتضمن شبهات بتبييض الأموال  بالإضافة إلى أفعال أخرى (ليست  بالضرورة بتبييض الأموال), مضيفا أنه  في حالة إذا ما تم تأكيد هذه الشبهة يتم تحويل الملف إلى العدالة للفصل فيها.

و أشار ذات المسؤول إلى أن خلية المعالجة والاستعلام المالي بوزارة المالية تتلقى الاخطارات بالشبهة من المؤسسات المالية على غرار البنوك و كذا المؤسسات غير المالية كالموثقين و المحضرين القضائيين و المحامين ومحافظي الحسابات, لافتا أن هؤلاء  كلهم مجبرون  بإخطار هذه الخلية بكل أنواع الشبهات.

و فيما يخص استرجاع الأموال المنهوبة عن طريق تبييض الأموال, قال ذات المتحدث أن هذا الأمر ليس من صلاحيات الخلية بل يعود إلى العدالة التي تفصل في هذا النوع من الملفات.

و فيما يتعلق بعدد الإخطارات بالشبهة كل سنة, أوضح حيبوش انه يتم تسجيل كل سداسي أول من كل سنة ما لا يقل عن 500 إلى 600 شبهة متعلقة بتبيض الأموال, مشيرا أن العدد ذاته  سجل خلال السداسي الأول ل 2019، و لقد تم تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته من خلال مقاربة تتمحور حول المخاطر لفائدة المهنيين من مختلف القطاعات المالية (بنوك و شركات التامين) و القطاعات الإدارية و هيئات الرقابة و كذا مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالموضوع.

اقرأ أيضا..